天源热能:2016年年度股东大会通知公告_天源热能(833986)股吧

公报日期:2017-03-21

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许昌市天源热能的股本有限公司

2016年度合股大会告发告发书

公司和董事会全部情况职员担保A的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或体积忽略,此外其愿意的的确凿性。、准确和完整性承当人事栏和协同法度责任。。

一、讨论基本情况

(1)合股大会

这次讨论是2016年度合股大会。。

(二)会议传唤人

合股大会的会议传唤人是董事会。。

(三)讨论的正确、合规性

这次讨论的集合、按照《公司条例》和《条例》的规则集合,没有使担忧部门约束力。。

(四)讨论日期和工夫

开端工夫: 2017年4月11日9:00

完毕工夫: 2017年4月11日12:00

(五)讨论传唤方式:现场。

(六)使担忧系的

1、合股在公司表示之日富国公司的股本。

合股自动记录器日为2017年4月7日。。的股本自动记录器日

午收盘时在中国1971结算自动记录器在册的公司全部情况合股均有权列席合股大会(在股权自动记录器日价格看涨而买入联系的出资者获得此恰当地,在的股本自动记录器日排水渠联系的出资者厌恶这样R。,合股可以付托代劳人以青红皂白与讨论。、与开票,合股代表不得变为公司的合股。。

2、公司董事、监事、上品施行和书信预告使运作。

3、河南骏志和法度公司

(七)位置:公司讨论室。

二、讨论仔细考虑

1、仔细考虑《使用着的公司2016年度董事会加工语句的投标》;

2、使用着的中西部及东部各州的县议会加工语句手势的权衡;

3、使用着的公司岁入和摘要的投标的仔细考虑;

4、仔细考虑《使用着的公司2016年度财务决算谈话的投标》;

5、仔细考虑《使用着的公司2017年度经纪项目和财务预算伸出的投标》;

6、仔细考虑《使用着的追认2016年日常性关系市的投标》;

7、使用着的公司利润分配项目的权衡;

8、仔细考虑《使用着的续聘亚太(一营)会计事务所(特别普通打伙儿)为公司2016年度审计机构的投标》;

9、对公司盘算每日市押注的投标的权衡

三、讨论自动记录器法

(1)表示模型

1、富国自自然然身份证的人富国身份证。、报账卡;

2、代表人事栏合股列席代劳。, 将会显示客户机。

份证 (硬拷贝)、当事人个人签字的付托书、合股账卡和代劳人

身份证;

3、法定代理人代表公司合股列席,我要出示身份证。、法定代理人身份证明、印有单位戳儿的单位营业执照硬拷贝、合股报账卡和合股富国证明;

4、团体合股付托非法定代理人与,我要出示身份证。,团体戳儿签字的付托书、 印有单位戳儿的单位营业执照硬拷贝,合股报账卡和合股富国证明;5、操纵自动记录器手续,代替动词场所、邮寄或描绘方式被处置但不被承担。。

(二)自动记录器工夫 2016年4月10日 午前: 9:00-12:00 ;后期:

14:00-17:00;

(三)自动记录器名列前茅

许昌市天源热能的股本有限公司讨论室

四、如此等等

(1)讨论的联系信息

接触:禹州工业界集聚区东部工业界区

联系电话:0374-6066666

描绘:0374-2731111

信箱:1580051944@

节目主持人:楚红军

(二)讨论费:乘务员一节和交通费。。

(三)暂时提案

暂时提案请于讨论集合10天前参考。

五、备查发稿所含之物

(一)《最初的届董事会直觉次讨论发生》;

(二)中西部及东部各州的县议会第四次讨论最初的次讨论。

许昌市天源热能的股本有限公司

董事会

2017年3月……
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敏捷的:这样建立工作关系不克不及担保它的确凿性和客观现实。,掌握使担忧单位的无效书信,以交替发生告发为码尺。,需要出资者理睬风险。

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