江苏新城房产股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

   &nbsp本公司第三届董事会第十三个倍的数会于2006年4月25日在常州市战争南路150号国际金融大厦6楼本公司会室集合,公司九名董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、王玮、聂梅生、陈华康、朱伟每人称代名词列席了会。,公司监事、高级管理人事部门列席了会。,会的集合契合商务部的规则。。

会讨论并经过了随后提案:

1、2005年行政经理加工语句;

该法案得到了九位董事的一致经过。。

NBSP 2、2005年董事会加工语句;

该法案得到了九位董事的一致经过。。

NBSP 3、公司2005年度财务总期末考试;

该法案得到了九位董事的一致经过。。

NBSP 4、2005年度公司利润分派程序;

江苏公证会计公司股份有限公司审计,公司2005年净赚为279.,875,元,年首未分派利润为100元。,358,元,2004年股息分派,191,400元,累计未分派利润347,042,元,拔出10%法定公积金和5%法定公益金后过剩可供隐名分派利润为261,226,元;

   &nbsp经普华永道运输线会计公司股份有限公司审计,公司2005年创造净赚285元。,275,124元,年首未分派利润144,640,752元,2004年股息分派,191,400元,累计未分派利润396,724,476元,拔出10%法定公积金和5%法定公益金后过剩可供隐名分派利润为311,286,490元。

按照公司条例和有关规则,在柴纳的时分、那个两名主任会计师的查帐民族语言后果不符时,以未分派利润较低的后果为股息分派禀承,于是今年可供隐名分派利润为261,226,元。董事会决定:2005年度利润分派拟以2005年12月31日总存货的331,914,以千股为基数,现钞股息元/10股(含税),现钞分派59,744,520元;无红股,本钱公积金不放存货的。

该法案得到了九位董事的一致经过。。

NBSP 5、孤独董事2005年加工语句;

该法案得到了九位董事的一致经过。。

NBSP 6、公司2005年度公报,公司2005年度公报摘要;

该法案得到了九位董事的一致经过。。

NBSP 7、顾虑延聘和报答公司听者薪酬的广告;

    一)顾虑服务公司2005年度听者及其奖赏的事项

   &nbsp决定聘江苏公证会计公司为公司2005年度国际听者,不再服务昊华会计公司作为公司的国际审计机构,普华永道运输线会计公司现场任务,并提请公司2005年度隐名大会讨论。

土地公司2005年的审计事情,与听者协商,公司向江苏省公证会计公司股份有限公司报答的审计费;报答普华永道运输线会计公司股份有限公司审计费。

审计人事部门在审计拨准的快慢发作的占有差旅费由。

2)顾虑延聘听者及其对公司的奖赏

契合法规指导的的必需品,公司拟服务江苏省公证会计公司为其境内机构。,普华永道运输线会计公司现场任务。

   &nbsp土地对公司2006年度审计事情的预测并经单方协商,审计奖赏最好的决定为:江苏公证会计公司股份有限公司审计费人民币60万元;普华永道运输线会计公司股份有限公司审计费人民币100万元。如审计事情发作陆军少校转变,则审计奖赏经单方协商后再行应该的修补。

   &nbsp此广告9名董事对(一)、(二)事项识别提议,两事项使穿制服致经过。

   &nbsp八、公司《守则》修正案(全文见上海证券市网站);

该法案得到了九位董事的一致经过。。

   &nbsp九、公司《隐名大会事规则》修正案(全文见上海证券市网站);

该法案得到了九位董事的一致经过。。

   &nbsp十、公司《董事会事规则》修正案(全文见上海证券市网站);

该法案得到了九位董事的一致经过。。

第11页、顾虑发布公司隐名大会的广告(二);

   &nbsp董事会决定于2006年5月30日(星期二)集合公司2005年度隐名大会,详细列举如下:

一、会本题:

   &nbsp1、讨论2005年董事会加工语句;

   &nbsp2、讨论公司顾虑SUP董事会任务的年度公报;

   &nbsp3、讨论公司2005年度财务总期末考试;

   &nbsp4、讨论2005年度公司利润分派程序;

   &nbsp5、讨论旁听生的使用及薪酬条例草案;

   &nbsp6、讨论顾虑服务公司2006年度听者及其奖赏的广告;

   &nbsp7、讨论公司《守则》修正案;

   &nbsp8、讨论公司《隐名大会事规则》修正案;

   &nbsp9、讨论公司《董事会事规则》修正案;

   &nbsp10、讨论修正《中华人民共和国中西部及东部各州的县议会守则》;

   &nbsp11、对公司为拿分店而想要的保证人的讨论。

2)会时期:2005年5月30日午前9点:30

3)会所在地:常州市战争南路151号常州战争假期大饭馆

    四)会会议召集人:董事会

    五)列席会女朋友

   &nbsp1、公司董事、监事及高级管理人事部门。

   &nbsp2、这次隐名大会的表达日期为2006年5月22日(B股最不成能的市日为5月17日),在表达日期表达在册的本公司每人称代名词隐名均有权列席隐名大会,因故不克不及列席会的隐名,可以付托代劳人列席会厕足其间提议,该代劳人不用是公司隐名。

   &nbsp3、公司聘用的专门律师等宣言人事部门和董事会所请求的事物的那人称代名词事部门。

   &nbsp4、隐名大会任务人事部门

    六)现场厕足其间会表达方法

   &nbsp1、表达手续:列席会的隐名应持个容貌份证、隐名民族语言卡及证券商期的持股颁发专业合格证书按公司公告时期、所在地停止表达;大肚子股隐名持营业执照硬拷贝、隐名民族语言卡、大肚子委任状、列席容貌份证买卖表达手续;付托代劳人表达时还需同时出示个容貌份证、写成文字的现行命令;异地隐名干字母或电报传真方法表达。

   &nbsp2、表达时期:2006年5月26日午前8:30至后期5:00。

   &nbsp3、表达所在地:常州市战争南路150号国际金融大厦6楼

   &nbsp与接触:唐云柏珂龙、王国宁搀杂

   &nbsp电 话:0519–8127288

   &nbsp传 真:0519–8156698

    七)会期半晌,与会隐名费自理。

   &nbsp附:隐名委任状

该法案得到了九位董事的一致经过。。

   &nbsp十二、公司2006年基本的四分之一民族语言,及其摘要;

该法案得到了九位董事的一致经过。。

   &nbsp十三个、顾虑公司为用桩区分分店想要授权证的广告。

   &nbsp本公司用桩区分分店常州新城房产打开股份有限公司因”金本位的新城”西城区三期条打开的需求,向农行武进小分支运用专款人民币6000万元,由本公司为其想要共同责任授权证。

   &nbsp土地”金本位的新城”条在常州事实市场的口碑及条重建进展速度和交易情况要素,常州新城房产向农行的前述的专款在条打开最后阶段后定能以分期付款方式不景气,授权证无风险。

该法案得到了九位董事的一致经过。。

下面居第二位的个、三、四、七、八、九、十、需求向公司年度隐名大会提到十三个份广告。。

江苏新城事实股份有限公司

董建华 事 会

NBSP 2OO六年四月二十五人称代名词组成的橄榄球队日

隐名授权证明书

特意地付托 搀杂(未婚妻)代表我单位(人称代名词)列席江苏新城房产股份股份有限公司2005成年累月度隐名大会,表决权由随后机构行使::

   &nbsp1、对隐名大会程条()投可以;

   &nbsp2、对参军隐名大会程的第()项讨论事项投排斥;

   &nbsp3、对隐名大会程第()项弃权;

   &nbsp4、可参军大会程的暂时提案,假设有表决权,开票同意顾虑;开票反;对顾虑()的提案投弃权票。

   &nbsp5、对在上文中事项未作详细训令的,隐名代劳人可/不成按本人的意义提议。

   &nbsp付托人署名(法定代劳人签名并盖印信):

   &nbsp付托容貌份证或营业执照号:

   &nbsp付托人隐名认为:

   &nbsp付托人拿股数: 股

   &nbsp受信托的署名:

   &nbsp受托容貌份证号码:

   &nbsp签发日期:

本委任状的无效期为 年 月 日至 年 月 日

有关注意事项:此代劳对剪下和再版无效。

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