601009:选举周小祺监事为南京银行股份有限公司第七届监事会监事长

  土布筑股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会高音部汇合点于2014年6月20日以现场方法在土布筑总公司召集。7位监事应献身于汇合点。,给7位地产完成人。,汇合点契合公司条例和对立面法度。、规章细则及有关规定。董事会写字台、中西部及东部各州的县议会导演列席了汇合点。。汇合点由周小祺老百姓建议召集并掌管,汇合点上监事的深思熟虑思索,由舆论决定经过如下归结为:

  (一)下去开票权周小祺监事为土布筑股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长的意向

  由舆论决定结实:称许7票;弃权0票;支持0票。

  (二)确定中西部及东部各州的县议会第七布置的意向

  由舆论决定结实:称许7票;弃权0票;支持0票。

  确定按季度的、王华、蒋志春的三位地产完成人是第七届布置的会员。。

  (三)第七博中西部及东部各州的县议会会员的确定

  由舆论决定结实:称许7票;弃权0票;支持0票。

  确定姚文韵、孙鲁、朱凤的三位接管者是第七届中西部及东部各州的县议会的会员。。

              董事会基本的汇合点第七届汇合点归结为

  土布筑股份有限公司第七届董事会高音部汇合点于二○一四年六月二十日在公司总部四楼大汇合点室召集。Lin Fu主席掌管汇合点。。董事会应由11位董事列席。,致10位董事,在内部地,电风扇一点也不导演因当权者根绝列席汇合点。,由张宇超导演代替开票由舆论决定。共有的10名掌管和高级完成人员。,遵从公司条例和对立面法度、规章细则及有关规定。

  一、开票权Lin Fu老百姓为Nanj第七届董事局主席

    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    二、下去布置胡胜蓉老百姓为南岸筑总裁的意向
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    三、下去布置童建老百姓为南岸筑副总裁的意向
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    四、布置魏海诺老百姓任职南麂筑副总裁
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    五、论班航农老百姓任职土布筑副总裁的意向
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    六、下去布置朱刚老百姓为南麂筑副总裁的意向
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    七、下去布置周文凯老百姓为国家筑副总裁的意向

    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    八、长官会刘恩琦老百姓任职筑财务总监
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    九、布置康策欣老百姓为董事会写字台
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    十、土布筑第七届董事会确定与确定的意向 
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
确定范青武、张助王朝、徐一民、洪正贵四任第七届董事会理事薪酬布置长官。 
    十一、土布筑第七届董事会风险完成布置确定的意向 
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
确定胡胜蓉、电风扇一点也不、艾飞立、洪正贵四位董事是第七董事会的风险完成者理布置长官。 
    十二、土布筑确定股份有限公司第七董事会R地方议员意向
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
确定朱增金、电风扇一点也不、康策欣,三位董事,是第七个一组董事会相互关系的T员会长官。 
    十三岁、土布筑股份有限公司第七届董事会被确定人的意向 
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
    确定张助王朝、王海涛、艾飞立、林复、胡胜蓉,五位董事,是该公司的第七个一组董事会。发展战略布置会员。 
    十四个、下去第七布置审计布置会员的确定案 
    称许11票。;弃权0票;支持0票。 
确定范青武、朱破格提升、康策欣的三位董事是S的董事会会员。。 

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