创元科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  公司和董事会的有会员都使避孕套了我的真实情节。、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性参考或很多的降低。

  创元科学技术股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会第七次社交环行的于2009年8月3日以电子邮件、肖像画法及特别送货单,第五届董事会第七次社交于2009年8月14日在苏州市姓东二路4号公司社交室聚集,社交由董事长曹新彤医生掌管。社交应成功11名董事。,10名董事亲自列席社交,副主席李汉生医生不克不及列席社交。,依据前进周成明医生列席了社交。。有监事和高级管理人员列席了社交。。社交叫进来、公司条例和公司条例的有关规定。

  社交评议并经过了以下鸟嘴相接触:

  一、资产减值预备编制方言(见附件一)。

  提议总算:意见相合11票。,支持0票,弃权0票。

  二、半年度方言2009(主件)及其摘要。半年度方言全文载于深圳费率。://www.cninfo.com.cn),关闭六点月的年度方言,本人将商量公司公告。:dq200903)。

  提议总算:意见相合11票。,支持0票,弃权0票。

  三、董事会普选项目(见附件二)。

  因为第五届董事会三届任期满期,辩论法度、道路细则及有关规定,董事会建造曹新彤医生、董百医生、王俊女儿、宋希武医生、朱志豪医生、Hu Zeng医生、周成明医生、黄鹏医生、Yu Ching女儿、岳元斌医生、顾沁华医生是美国第六感觉届董事会的攻读学位者。。

  时髦的:黄鹏医生、Yu Ching女儿、岳元斌医生、顾沁华医生建造董事会孤独董事攻读学位者。。

  本展现须经股东大会评议制裁。,时髦的,孤独董事攻读学位者须经深圳股权证券审察。

  提议总算:意见相合11票。,支持0票,弃权0票。

  孤独董事对D普选有孤独见识:

  1、董事会的投票权和董事会建造顺序划一。、道路细则及有关规定。

  2、被建造的董事攻读学位者有公司条例和另一个法度。、道路和道路的有关规定,有表演董事函数的容量。。董事攻读学位者资历不划一,中国1971证监会也没决议制止避孕套的命运。。

  3、他意见相合董事会和建造人的普选。,并将第五届董事会第七次社交评议经过的董事攻读学位者名单参考公司股东大会投票权。

  四、为把持分店借出供应保证。

  公司为桩分店苏州电瓷厂股份有限公司向苏州创元归类财务公司专款1500万元供应保证。具体情节详见2009年8月18日的《证券时报》之“外面担�

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